Qu’est-ce que Binance Sentry et comment ça marche?

Nous savons tous que les arnaques dans le monde des crypto-monnaies ont toujours existé, des stratagèmes de Ponzi aux jetons frauduleux. Toutes ces astuces ont trouvé un moyen de tromper et de capturer les imprudents à saisir leurs fonds monétaires. Cela se produit non seulement dans le cryptoverse, mais également sur les marchés d’investissement tels que le Forex et bien d’autres. Différentes entreprises et entreprises ont uni leurs forces pour lutter contre ces escroqueries, et Binance est l’une d’entre elles, en développement Sentinelle de Binance.

Qu’est-ce que Binance Sentry et comment ça marche?

Binance explique, dans un récent blog, que Binance Sentry a été créée en 2018 pour compléter son infrastructure de sécurité existante. Fondamentalement, il s’agit d’une unité interne d’enquête sur les risques structurée au sein de l’équipe de sécurité de Binance, la plus grande bourse du monde.

Binance Sentry mène des enquêtes sur l’identification et la récupération des biens volés, en les facilitant. Ainsi, ils cherchent à alerter les utilisateurs des escroqueries et des activités frauduleuses.

Ils l’ont développé sur la base de l’expérience et des connaissances des membres appartenant à la sécurité de la plateforme, et expriment que «cette équipe de professionnels utilise à la fois la Blockchain et l’analyse open source pour mieux comprendre le paysage des menaces en crypto et que nous, en tant que communauté, faisons face ensemble. “

En outre, l’unité d’enquête s’est associée à d’autres prestataires de services d’analyse, à des organismes chargés de l’application des lois et à diverses entités qui aident à identifier les menaces. Tout cela afin de renforcer ses techniques de sécurité et d’enquête pour surveiller les activités malveillantes.

Quelles sont les arnaques les plus courantes?

L’arnaque la plus fréquente qui exécute le cryptoverse est les “plans d’investissement” frauduleux qui promettent la multiplication des fonds initiaux en crypto-monnaies facilement et rapidement. Cela semble très beau pour être vrai, non?

Beaucoup de ces “plans” non seulement commercialisent du Bitcoin ou tout autre crypto, mais sont également présents dans des investissements avec des devises Fiat, comme le Forex.

Ces escroqueries ont été démasquées à plusieurs reprises par les médias. Cependant, les personnes qui ne sont pas aussi expérimentées dans le monde de l’investissement et qui ont tendance à être “innocentes” continuent de chuter. Ces astuces s’adressent principalement à ce public, le novice. Pour cette raison, Binance Sentry est né, pour protéger les gens.

Par exemple, lui Projet de rapport sur le crime organisé et la corruption («OCCRP») a publié une série d’enquêtes sur l’un de ces réseaux «d’investissement» qui fonctionne à partir d’un centre d’appels à Kiev.

Binance parle des stratégies des réseaux frauduleux

Bien sûr, ces régimes fonctionnent généralement sous des noms différents, ayant des succursales dans différentes parties du monde afin de passer inaperçus. Ils peuvent également fonctionner avec différentes devises selon la succursale, l’une peut être gérée en euros, par exemple, et l’autre en crypto-monnaies.

Des organismes de réglementation tels que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni ou la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) d’Italie ont illustré comment les escrocs créent des entreprises aux identités multiples.

Parfois, ils utilisent même de fausses autorités réglementaires et de fausses organisations de consommateurs. Ils cherchent à légitimer leurs plans à tout prix, en plus de rassurer (ou intimider) les investisseurs qui envisagent de leur donner leurs fonds.

Binance développe le fonctionnement de ces réseaux dans son article, en cours d’enquête par Binance Sentry:

«Parmi les multiples réseaux que Binance Sentry a récemment examinés, nous avons également vu l’utilisation de services auxiliaires connexes. Il s’agit notamment des équipes marketing et des cabinets d’avocats, des équipes ressources humaines et des sites de classification de projets. Leur objectif est de cultiver la crédibilité et de continuer à soutenir les activités de ces réseaux, dont beaucoup sont qualifiés d’opérations supposées légitimes. “

De plus, les victimes de ces escroqueries se trouvent souvent dans le monde entier et le fait que les juridictions changent d’un pays à l’autre rend les enquêtes plus complexes.

Binance Sentry et #StaySAFU

Cependant, Binance Sentry cherche à aider à ces enquêtes. Citant les déclarations de Binance, ils se sont également engagés à “améliorer la sûreté, la sécurité et les moyens de subsistance de nos clients et de l’ensemble de l’écosystème”.

Binance Sentry va de pair avec la campagne #StaySAFU, qui invite les membres de la plateforme Binance à se méfier des promesses de retours rapides sur investissement. Ils recommandent de faire une recherche rigoureuse des services et des projets avant de les utiliser ou d’y investir.

Enfin, n’oubliez pas: méfiez-vous toujours des plates-formes ou des plans d’investissement qui promettent des sommes d’argent absurdes si vous y investissez. Faites vos recherches, recherchez des critiques crédibles et tirez vos propres conclusions.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le