33 crypto-crimes de blanchiment d’argent ciblés dans le monde entier dans 3 cas distincts

Les responsables de l’application des lois du monde entier ont pris des mesures contre une importante opération de blanchiment d’argent transnationale impliquant la crypto-monnaie.

Le 15 octobre, Europol a annoncé une opération réussie dans 16 pays qui a abouti à l’arrestation de 20 personnes soupçonnées de travailler pour le réseau criminel QQAAZZ.

L’organisation est accusée d’avoir blanchi des dizaines de millions d’euros pour les principaux cybercriminels depuis 2016. Les fonds seraient transférés via des comptes bancaires internationaux, des sociétés écrans basées en Pologne et en Bulgarie, et via des services de mixage de crypto-monnaie.

Une quarantaine de maisons ont été fouillées à travers le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, la Lettonie et la Bulgarie dans le cadre de «l’opération 2BaGoldMule», avec des arrestations effectuées en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en Lettonie et en Pologne.

Du matériel minier Bitcoin a également été saisi en Bulgarie.

Carte des pays participants et des arrestations: Europol

Le même jour, un homme de 40 ans a été arrêté en Nouvelle-Zélande pour avoir utilisé la crypto-monnaie pour blanchir plus de 2 millions de dollars pour des criminels. L’homme a également blanchi des fonds en achetant des véhicules de luxe, dont une Lamborghini et une Mercedes G63.

Le résident d’Auckland fait maintenant face à 30 accusations, y compris des allégations d’obtention d’un crédit d’un million de dollars auprès d’une banque en utilisant la tromperie. Six autres Néo-Zélandais ont été arrêtés lors d’une série de raids et de saisies d’avoirs à travers le pays la veille.

Le 15 octobre a également vu le département américain de la Justice desceller un acte d’accusation remplaçant six personnes pour leur participation à un complot visant à «blanchir des millions de dollars de produits de la drogue au nom de cartels étrangers».

L’acte d’accusation allègue que les individus ont utilisé des casinos, des sociétés écrans, de la contrebande d’espèces et des comptes bancaires pour blanchir de l’argent au nom de syndicats de la drogue. Un suspect est également accusé d’avoir projeté de soudoyer un fonctionnaire du département d’État des États-Unis en utilisant la crypto-monnaie, dans l’espoir que ce fonctionnaire créerait des passeports américains frauduleux pour lui et ses associés.