Binance est poursuivi en Californie pour avoir prétendument autorisé le blanchiment de 1500 bitcoins

Faits marquants:

Les fonds du blanchiment provenaient du piratage de la bourse japonaise Zaif.

En 2018, Binance a permis aux utilisateurs anonymes de retirer jusqu’à 2 bitcoins par jour.

L’échange renommé Binance a reçu un procès d’un échange japonais appelé Fisco. Avec ce procès, Fisco cherche à ce que Binance soit responsable d’avoir autorisé le blanchiment de plus de 9 millions de dollars qui ont été piratés en 2018 à la bourse japonaise Zaif, acquise par Fisco après le piratage.

Le procès, déposé devant un tribunal californien le 14 septembre de cette année, inculpe Binance pour 7 chefs d’accusation, notamment: fraude, conversion, aide à la conversion de fonds illicites, concurrence illicite, violation du code pénal, enrichissement illicite et négligence.

En compensation, Fisco s’attend à ce que tous les dommages et pertes auxquels ils ont été soumis par les actions (ou l’inaction) de Binance soient reconnus. Ainsi que la restitution des plus de 9 millions de dollars, avec intérêts. De plus, ils attendent l’attribution d’une partie des bénéfices que Binance aurait pu obtenir du fait des bénéfices générés par les opérations avec de l’argent illicite, ainsi que l’indemnisation des frais juridiques résultant de l’introduction du procès devant les tribunaux américains.

Après avoir acquis l’échange Zaif après le piratage, Fisco a acquis la responsabilité de redonner aux clients concernés, qui a perdu plus de 41 millions de dollars. La bourse japonaise accuse Binance d’être “un endroit où les criminels se tournent lorsqu’ils veulent convertir des crypto-monnaies volées en d’autres crypto-monnaies ou en espèces”.

Fisco: Binance pourrait faire quelque chose pour empêcher le blanchiment et ne l’a pas fait

Dans son procès, Fisco déclare que Binance, bien qu’étant l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, “a des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent extrêmement laxistes”. Par exemple, via Binance tout anonyme peut extraire jusqu’à 2 bitcoins par jour, ils pointent.

C’était précisément cette capacité qui, selon Fisco, permettait aux pirates blanchir 1451,7 bitcoins, qui ont été envoyés à des centaines d’adresses Binance et extraites progressivement par des criminels. Fisco allègue qu’en 2018, Zaif a contacté Binance pour alerter ce qui se passait, mais Binance n’a pris aucune mesure et a permis aux voleurs de continuer à échanger de l’argent à partir d’adresses qui avaient volé du bitcoin.

L’échange japonais Zaif a été piraté en 2018 et acquis par Fisco. Source: Zaif / Zaif.com

Pour cette raison, Fisco dit que Binance a servi de réceptacle et d’émetteur pour les fonds criminels, car grâce à sa plate-forme, les bitcoins des clients concernés pourraient être échangés contre d’autres crypto-monnaies ou contre de la monnaie fiduciaire.

En outre, le Trésor soulève la question de savoir si Binance a agi intentionnellement ou par négligence. Il ajoute que “Binance a des incitations financières importantes pour faciliter et autoriser autant de transactions que possible via son échange, y compris les transactions de crypto-monnaie volées”.

Les serveurs Binance en Californie sont ce qui se rapproche le plus d’un siège social

En ce qui concerne la décision de poursuivre en Californie, Fisco présente plusieurs raisons. Le premier est qu’une partie des clients concernés (et plus tard payés par le Trésor) se trouve en Californie et ces clients souhaitent poursuivre leur action contre Binance.

Une autre raison pour laquelle Fisco gère est que Binance stocke ses réserves dans des «portefeuilles froids» de fournisseurs américains tels que Bitgo et Coinbase, situés en Californie. En outre, Binance a embauché des cadres supérieurs situés à San Francisco, qui relèvent directement du PDG de la bourse.

Cependant, le plus important semble être le suivant: Fisco dit que le blanchiment d’argent a été effectué via des serveurs Binance hébergés en Californie par Amazon Web Services. Pour cette raison, ils soutiennent que les serveurs AWS seraient le cerveau nerveux où une opération criminelle a lieu, malgré le fait que Binance n’a pas de bureaux officiels aux États-Unis.

Binance est l’un des échanges de crypto-monnaie les plus utilisés au monde, avec un volume d’échanges quotidien de plus de 8 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. De son côté, Zaif atteint à peine 15 millions de dollars par jour dans le commerce, selon la même source.