La cybercriminalité Bitcoin est basée en Russie et en Ukraine, selon Chainalysis

Chainalysis affirme que l’utilisation de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur les marchés du dark web est beaucoup plus intense en Europe de l’Est que dans toute autre région. En conséquence, le marché illégal de l’hydre en Russie a réalisé un bénéfice de plus de 1,2 milliard de dollars l’année dernière.

Un extrait du rapport 2020 sur la géographie des crypto-monnaies de la société d’analyse blockchain examine l’évolution du commerce des crypto-monnaies en Europe de l’Est. Note que Les marchés Darknet sont peut-être l’activité de crypto-monnaie la plus prospère de la région.

Hydra, par exemple, l’un des plus grands marchés du dark web enregistre des bénéfices significatifs avec 100% de ses opérations attribuées à des pays de la zone, comme la Moldavie, la Russie, l’Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. En fait, ce marché noir se distingue parmi les 10 meilleurs services avec Bitcoin pour cette partie du monde. Aucune autre région du monde n’a de marché darknet parmi ses meilleurs services de crypto-monnaie, comme le prévoit le document Chainalysis.

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour l’Europe de l’Est, car l’étude indique également que les crypto-monnaies sont très appréciées pour leur utilisation dans la région, où leur adoption prend de l’ampleur. Beaucoup de ces transactions sont réalisées dans les pays de la zone via des bourses reconnues telles que Binance, Huobi et Bitfinex, pour ne citer que les premières qui figurent sur la liste. Mais ces transactions ne représentent pas autant de pourcentage du total de ces services que pour les marchés du dark net.

Les principaux services qui interagissent avec les adresses en Europe de l’Est sont les grands échanges. Cependant, ce qui est intéressant, c’est que l’Europe de l’Est représente une petite partie de l’activité générale de ces bourses (…) La seule exception au manque apparent d’entreprises de crypto-monnaie locales avec un volume important en Europe de l’Est est le marché des réseaux sombre, Hydra Marketplace.

Extrait du rapport Cryptocurrency Geography 2020 de Chainalysis.

Le graphique Chainalysis montre que toutes les transactions bitcoin que Hydra reçoit de Russie proviennent de pays d’Europe de l’Est. Source: Rapport de capture de Chainalysis.

Le rapport ajoute que le darknet et les ransomwares sont à l’origine de la criminalité liée à la crypto-monnaie en Europe de l’Est, où 1,4% du volume total de 41 milliards de dollars de transactions est envoyé à des entités illicites. “L’Europe de l’Est est seulement derrière l’Amérique latine, qui a 1,6% de son volume envoyé à des entités illicites”, ajoute la firme, et précise que cela indique que “un volume élevé de fonds est versé aux fournisseurs. du dark net en Europe de l’Est sur les marchés sombres eux-mêmes.

L’étude a révélé qu’au moins 23% de tous Les adresses utilisées pour mener des attaques de ransomwares envoient des bitcoins aux pays de la région. Selon Chainalysis, cela montre que «l’Europe de l’Est abrite les administrateurs de réseau de ransomware et les opérateurs de ransomware-as-a-service (RaaS) les plus rémunérateurs».

Chainalysis a constaté que 23% des adresses utilisées pour collecter des fonds contre les attaques de ransonware envoient des fonds vers la Russie et d’autres pays d’Europe de l’Est. Source: Capture du rapport de Chainalysis.

La Russie et l’Ukraine sont les leaders de l’adoption de Bitcoin dans le monde

Selon Chainalysis, les résidents ukrainiens et russes sont les utilisateurs les plus actifs de crypto-monnaies au monde, occupant respectivement les positions 1 et 2 du classement mondial de l’adoption. Les chercheurs estiment que l’une des raisons du leadership que ces deux pays prennent en ce qui concerne l’utilisation des actifs cryptographiques est le faible niveau de confiance du public dans les institutions traditionnelles, y compris le gouvernement et les banques.

Au cours de l’année écoulée, la Russie a envoyé plus de 16,8 milliards de dollars en crypto-monnaies et a reçu 6,6 milliards de dollars. Pendant ce temps, l’Ukraine a envoyé 8,2 milliards USD et reçu 8,0 milliards USD, indique le rapport. Les chercheurs notent que si ces chiffres sont bien inférieurs aux quantités expédiées de Chine, des États-Unis et d’autres pays, ils représentent un bon signe que le niveau d’adoption a augmenté, en particulier compte tenu de la taille des populations et économies des deux pays.

Le rapport va même jusqu’à suggérer qu’il est courant dans ces pays que les fonds des entreprises et des particuliers soient confisqués, s’ils sont du mauvais côté de la politique gouvernementale. La peur des pots-de-vin, de la corruption et du copinage alimente la méfiance de la population, qui cherche des moyens de sauvegarder ses propres fonds, trouvant dans les crypto-monnaies une bonne alternative, indique le cabinet d’analyse.

«La méfiance à l’égard des banques et / ou de la politique financière du gouvernement a inspiré de nombreux partisans originaux du Bitcoin, et nous pensons que cela pourrait également conduire à l’adoption massive de crypto-monnaies en Russie, en Ukraine et dans d’autres régions d’Europe de l’Est», ajoute-t-il. Le document.

Dans un autre extrait publié récemment par CriptoNoticias, Chainalysis détaille que le Venezuela est l’un des trois pays avec la plus forte adoption de Bitcoin et de crypto-monnaies au monde. Pendant ce temps, l’Asie est le continent qui envoie le plus grand nombre de bitcoins en Amérique latine, avec des transactions de plus de 10 milliards de dollars en crypto-monnaies liées à des adresses générées dans les pays latins.