NYAG demande à Bitfinex et Tether de se conformer à la commande

Le bureau du procureur général de New York (NYAG) et l’avocat John Castiglione. Ils soutiennent qu’il est temps pour Bitfinex et Tether de se conformer à l’ordonnance de soumission de documents datant de 17 mois.

À cet égard, John Castiglione, l’avocat principal de NYAG, a soumis lundi une lettre demandant à Bitfinex et Tether de se conformer à l’ordonnance. En effet, pour détailler les informations financières.

«Depuis ce dépôt, l’ordonnance 354 est en vigueur depuis dix-sept mois. À cette époque, Bitfinex et Tether ont déposé des documents juridictionnels. Mais, ils n’ont pas présenté les informations de base requises dans l’Ordre ».

Cependant, les avocats représentant Bitfinex et Tether soutiennent que l’Ordre est trop large. Et, pour continuer, la portée a dû être raccourcie.

Le cas de Bitfinex et Tether

L’affaire a essentiellement commencé en avril 2019, lorsque le NYAG a déposé une plainte contre Bitfinex et Tether. Surtout pour le trading de crypto-monnaie dans l’État de New York. Sans une licence délivrée par le ministère des Services financiers, risquant ainsi les fonds des investisseurs.

De plus, ils sont accusés d’avoir utilisé le Stablecoin Tether (USDT), pour couvrir une perte de 851 millions de dollars.

Au départ, le procureur général a obtenu une ordonnance du tribunal de la Cour suprême de New York. Dans lequel il a demandé à Bitfinex et Tether de présenter des documents liés à l’affaire de détournement de fonds.

Cependant, ils ont refusé de les fournir, affirmant que le NYAG n’avait pas le pouvoir d’exiger les documents. Parce que Bitfinex est situé à Hong Kong, mais est enregistré dans les îles Vierges britanniques. Ce n’était donc pas sous la juridiction des autorités de l’État de New York.

Bitfinex et Tether ont fait appel de la décision, mais ont perdu l’appel en juillet.

L’affaire continue

Plus précisément, le NYAG souhaite que Bitfinex et Tether fournissent des informations d’achat pour Tether. En outre, les demandes de retrait en dollars américains, les documents fiscaux et les informations de compte.

En outre, vous voulez des communications sur les prêts Tether, les prêts de tiers et une liste de clients des États-Unis ou de New York, qui avaient des fonds dans Crypto Capital.

En dehors de cela, il demande la production complète des informations relatives à une assignation de novembre 2018, une lettre de février 2019 et des documents juridictionnels.

Plus précisément, la lettre déclare: «La plupart des documents demandés sont des documents commerciaux de base qui doivent exister et être facilement accessibles. Par exemple, des informations commerciales et de commande, des listes de clients, des listes de comptes bancaires et leurs soldes. En outre, les déclarations de revenus et autres documents similaires «.

Un témoin clé

En fait, Andreas Antonopoulos, spécialiste du Bitcoin, est témoin dans les poursuites judiciaires contre Bitfinex et Tether. Pour clarifier, votre participation est en tant qu’expert dans le fonctionnement de cette technologie.

En particulier, Antonopoulos a confirmé via son compte Twitter comment il est impliqué dans l’enquête sur l’affaire.

Décidément, le spécialiste de la crypto-monnaie a déclaré qu’il considérait qu’il était important que les responsables de l’administration de la justice comprennent la technologie avec laquelle ils traitent.

Enfin, le juge de la Cour suprême de l’État de New York, Joel M. Cohen, a prévu une audience le jeudi 17, avec l’intention de poursuivre l’affaire Bitfinex et Tether.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Abraham Lincoln: “La probabilité de perdre au combat ne doit pas nous dissuader de soutenir une cause que nous croyons juste.”

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