Tether Stablecoin utilisé par les trafiquants d’argent du cartel de la drogue, selon le DOJ


En bref Le ministère de la Justice a descellé des documents pour une grande affaire de trafic de drogue. Ils ont inculpé six chefs d’accusation de blanchiment d’argent, de corruption et autres. Le groupe aurait utilisé Tether pour soudoyer des représentants du gouvernement américain.

Hier, le ministère de la Justice des États-Unis a dévoilé des documents sur une opération de contrebande de drogue et de blanchiment d’argent en Amérique latine, en partie facilitée par le stablecoin indexé sur le dollar américain, Tether.

Six ont été arrêtés, cinq d’entre eux sont nés en Chine et vivent en Amérique latine ou aux États-Unis; l’un vivait à Hong Kong. Un tribunal de Virginie a déposé des accusations contre Xizhi Li (alias «Z», «AKA« Piglet »); Jianxing Chen (alias «Big Brother Heng», alias «John»); Jiayu Chen (alias «le beau-frère de John»); Jingyuan Li; Eric Yong Woo; et Tao Liu (alias «Antony / Jason / Lucas Liu»).

Les documents, déposés le 24 septembre, allèguent que les six ont passé les 12 dernières années à blanchir des «millions» pour des cartels de la drogue. Ils auraient ramassé de l’argent que d’autres gagnaient en vendant de la cocaïne dans les parkings et les hôtels, puis transféré l’argent entre les comptes bancaires, les casinos et les entreprises.

Les hommes ont été arrêtés lorsqu’un agent spécial infiltré de la Drug Enforcement Administration a proposé d’acheter des passeports américains Tao au prix de 150 000 dollars la pièce. L’agent de la DEA a déclaré qu’il connaissait quelqu’un au sein du gouvernement américain qui le ferait si Tao payait 10 000 dollars d’avance. (En réalité, c’était encore un autre agent de la DEA).

L’agent DEA a accepté de partager le coût avec Tao pour inciter cet administrateur gouvernemental corrompu (imaginaire) à jouer au ballon. Pour faire le paiement, Tao a envoyé pour 1000 $ de Tether, le stablecoin indexé en dollars américains, sur le compte du deuxième agent DEA. Il l’a fait quatre fois, selon l’acte d’accusation.

Tether utilisé par les blanchisseurs d’argent. Image: ministère de la Justice

Le tribunal veut que les accusés perdent au moins 30 millions de dollars. Les membres de l’équipe présumée de blanchiment d’argent crypto font face à des accusations de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, la corruption, la tentative de fraude d’identité, entre autres crimes.

Si les accusations restent, chacun pourrait purger au moins 10 ans de prison.