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Binance : Faut-il changer de plateforme crypto face aux risques de suspensions ?

Ces dernières heures, les îles Caïmans et la Thaïlande ont restreint les opérations de la bourse de crypto-monnaies Binance sur leur territoire, et même un organisme public a porté plainte dans le cas du pays asiatique. Ils rejoignent ainsi le Royaume-Uni, Singapour, le Japon et la Malaisie, des nations qui ont pris des mesures similaires dans un passé récent.

Ce jeudi, la Thaïlande a dénoncé la bourse de crypto-monnaies Binance. La Securities and Exchange Commission (SEC) du pays a indiqué dans un communiqué qu’elle avait déposé une plainte pénale auprès de la Division de l’éradication des crimes économiques de la Police royale thaïlandaise. Selon l’entité, l’entreprise avait reçu un avertissement en avril, auquel elle n’a jamais répondu.

De son côté, l’Autorité monétaire des îles Caïmans a indiqué jeudi 1er juillet que Binance Group et Binance Holdings Limited ne sont pas “enregistrés, licenciés, réglementés ou autorisés” à opérer en tant que bourse de crypto-monnaies dans ou depuis sa juridiction. En outre, l’agence a ajouté qu’elle étudiait si la société exerçait d’autres activités relevant de son orbite réglementaire.

La société affirme qu’elle n’exploite pas de bourse de crypto-monnaies depuis les îles Caïmans, mais qu’elle possède d’autres sociétés qui exercent d’autres activités autorisées par les lois de l’île. Cependant, Binance n’a pas précisé lesquelles.

Binance et ses défis réglementaires dans d’autres pays

En plus de la Thaïlande et des îles Caïmans, Singapour est une autre nation où Binance a subi des revers réglementaires. Selon Bloomberg, le 1er juillet, les autorités singapouriennes ont fait savoir qu’elles allaient évaluer les permis dont dispose l’entreprise pour opérer dans le pays, suivant ainsi la vague des États qui vont dans ce sens.

Précisément, l’un d’entre eux était le Royaume-Uni. Dimanche dernier la Financial Conduct Authority a interdit à Binance Markets Limited d’opérer avec des dérivés de crypto-monnaies, une activité réglementée sur ce territoire et pour laquelle Binance n’a pas d’autorisation. En réponse à cela, la société a déclaré qu’elle était prête à coopérer pour se conformer à toutes les réglementations pertinentes.

Quelques jours plus tôt, l’Agence des services financiers du Japon a émis un avertissement selon lequel Binance n’est pas enregistré pour opérer dans le pays. Cela s’ajoute également à un avis émis par le gouvernement malaisien à la mi-2020 concernant des activités non autorisées que la bourse menait sur son territoire.

La réponse de Binance

Pour l’instant, Binance Group s’est employé à faire connaître ses intentions de se conformer à la législation de chaque pays.

D’autre part, il existe un historique d’opérations réussies qui soutiennent l’engagement de Binance à coopérer avec l’État. Par exemple, fin juin, la bourse a fourni des informations qui ont conduit à l’arrestation d’un réseau international de hackers qui blanchissaient de l’argent sur sa plateforme.

Selon les conditions d’utilisation définies sur son site officiel, Binance “se réserve le droit de choisir les marchés et les juridictions dans lesquels elle mène ses activités, et peut restreindre ou interdire, à sa discrétion, la fourniture des services Binance dans certains pays et régions.

Selon les données de CoinMarketCap, il s’agit de la bourse la plus utilisée au monde, avec plus de 44 millions de visites hebdomadaires et un volume de marché qui, rien qu’au cours des dernières 24 heures au moment de la rédaction de cet article, a dépassé 12,996 milliards de dollars.