Les propriétaires de la bourse de crypto-monnaies Africrypt disparaissent avec 3,6 milliards de dollars

Les frères Ameer et Raees Cajee, fondateurs de la bourse de crypto-monnaies Africrypt basée au Cap, en Afrique du Sud, ont disparu avec 3,6 milliards de dollars en bitcoins appartenant aux utilisateurs de leur plateforme, ont rapporté la semaine dernière les médias locaux Independent Online et ITWeb.

Africrypt a été mis hors ligne il y a deux mois. Ameer et Raees, âgés respectivement de 17 et 20 ans, ont ensuite attribué la suspension des opérations sur leur plateforme au « hack » et ont demandé à leurs clients de ne pas engager de poursuites judiciaires à leur encontre. « Il est compréhensible que les clients aient recours aux voies légales, mais nous leur demandons de reconnaître que cela ne fera que retarder le processus de récupération« , ont-ils déclaré en avril.

Juste après cette annonce, les investisseurs sont devenus plus méfiants, car on leur a conseillé de ne pas engager de poursuites. Le fait que les deux frères aient cessé de répondre aux messages et d’être disponibles n’a pas non plus inspiré confiance.

Certains investisseurs se sont tournés vers les services d’équipes juridiques de sociétés privées, comme Hanekom Attorneys, pour une éventuelle fraude, si bien que fin avril, un processus de liquidation provisoire du cryptobag, à la demande d’une vingtaine d’investisseurs, a été engagé.

Transferts sur le dark web et autres anomalies

Hanekom Attorneys a enquêté sur les transactions d’Africrypt et a découvert que les fonds étaient apparemment transférés depuis des portefeuilles et des comptes numériques sud-africains, en passant par des « tumblers » et des « mixers » sur le « dark web« , ce qui a entraîné une fragmentation importante des actifs, les rendant pratiquement impossibles à tracer.

Selon ce cabinet, bien que le crash de la bourse de crypto-monnaies ait été présenté comme le résultat d’un « piratage« , il y avait une anomalie : entre le 9 et le 13 avril, la même adresse de livraison a été utilisée pour la dispersion des fonds, qui avait été utilisée en janvier pour les opérations courantes d’Africrypt. « Par conséquent, un ‘hack’, comme origine de la dispersion des fonds, semble déplacé dans les circonstances« , a soutenu le fondateur de la société, Darren Hanekom.

En outre, les propres employés d’Africrypt auraient perdu l’accès au back-end du système une semaine avant le prétendu piratage, et n’ont pas pu accéder aux soldes des clients sur la plateforme.

L’enquête officielle sur l’affaire Africrypt est rendue difficile par le fait que les autorités financières sud-africaines ne sont pas compétentes en la matière, les crypto-monnaies n’étant pas reconnues comme des produits financiers dans le pays d’un point de vue juridique.

Pendant ce temps, Ameer et Raees Cajee auraient fui au Royaume-Uni, où les procureurs de Hanekom ont détecté un transfert lié à leur activité avant le crash de la bourse de crypto-monnaies.

Le crime dans le monde des crypto-monnaies.

Selon un rapport de CipherTrace, à la fin du mois d’avril de cette année, les principaux vols de crypto-monnaies, les « hacks » et les fraudes de ce type totalisaient 432 millions de dollars.

Si ce chiffre est inférieur à celui des années précédentes, les hacks liés à la finance décentralisée – c’est-à-dire sans intermédiaire comme les banques – représentent désormais plus de 60 % du nombre total de hacks et de vols, soit une augmentation de 25 % depuis 2020. Juste un an plus tôt, en 2019, ces pratiques étaient essentiellement inexistantes, selon le rapport.