Un adolescent vole plus de 35 millions de dollars en crypto-monnaies et se fait prendre un an plus tard

Un adolescent de la ville de Hamilton, dans le sud du Canada, a été accusé cette semaine d’avoir volé 46 millions de dollars canadiens (environ 36 millions de dollars américains) en crypto-monnaies, qui ont été dérobées dans un portefeuille numérique par le biais d’une escroquerie d’échange de cartes SIM.

Selon un communiqué de presse du département de police de l’État de Hamilton, le vol de crypto-monnaies a eu lieu auprès d’une victime située aux États-Unis. Selon la police, il s’agit du plus grand vol de crypto-monnaies signalé par une personne au Canada.

L’enquête, menée par la police canadienne en collaboration avec le FBI et l’Electronic Crimes Task Force des services secrets américains depuis mars 2020, a révélé cette année qu’une partie des crypto-monnaies volées avait servi à acheter un nom d’utilisateur pour un jeu vidéo virtuel, considéré comme « étrange et rare » dans la communauté des joueurs.

L’adresse de l’achat, selon le ministère, était un lieu situé dans l’État canadien de Hamilton, où un adolescent a été désigné comme le principal suspect.

Le délinquant juvénile ne peut être identifié, selon la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents du Canada. En fait, l’un des détectives qui suit l’affaire, l’agent Kirkpatrick, n’a pas donné de détails à la presse locale. Selon le communiqué du département, la police de Hamilton a procédé à plusieurs saisies des crypto-monnaies volées.

Selon le gendarme, les crypto-monnaies sont quelque chose de nouveau pour la société en général, il a donc exhorté à « éduquer » les gens sur ce qu’il faut faire et ne pas faire avec elles. Il a même exhorté à avoir plusieurs mots de passe et des authentifications multifactorielles pour éviter d’être volé.

« Assurez-vous que si un endroit est piraté et que votre mot de passe est divulgué, tous vos comptes ne seront pas compromis à cause de cela. Le volet éducation à la cybercriminalité, dans son état initial, est très important« , a-t-il déclaré.

L’échange de cartes SIM ?

La fraude aux cartes SIM de téléphones mobiles est une méthode utilisée par de nombreux criminels pour détourner des comptes et manipuler les employés du réseau pour qu’ils dupliquent les numéros afin que les fraudeurs puissent intercepter les demandes d’autorisation en deux étapes.

Plus simplement, les cybercriminels appellent le fournisseur de services mobiles de leur victime et déclarent que l’appareil a été volé. Ils demandent alors que le numéro soit lié à une carte SIM qu’ils gèrent déjà, et à partir de là, tout devient facile.

Un journal local, The Globe and Mail, affirme que ces cyber-escroqueries sont courantes. En effet, et selon les données du régulateur canadien des télécommunications, entre août 2019 et mai 2020, pas moins de 3 038 échanges de cartes SIM ont été enregistrés, l’un des plus grands dangers auxquels les bitcoiners sont confrontés.

Les escroqueries se multiplient

Signe peut-être de la croissance que connaît le marché des crypto-monnaies, les arnaques font désormais partie du quotidien. À tel point que le FBI a récemment lancé des avertissements concernant l’augmentation des escroqueries liées aux bitcoins.

Selon le FBI, les criminels communiquent avec leurs victimes pour les inciter à retirer de l’argent de leurs comptes, à acheter des bitcoins par le biais de distributeurs automatiques et à effectuer un paiement à l’aide d’un code QR. Pour ce faire, ils emploient diverses tactiques pour tromper les gens en se faisant passer pour des institutions gouvernementales, des entreprises de services publics ou autres, dans l’idée de les manipuler.

Un autre exemple est celui de l’Argentine, où les systèmes de Ponzi ou pyramidaux se sont considérablement développés. Selon les médias locaux, l’augmentation des cas de fraude est principalement observée dans les provinces de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca et La Rioja, selon ce journal.

Les arnaques existeront toujours, mais il est de la responsabilité de chacun de prendre soin de ses finances, surtout en ces temps où l’écosystème gagne de plus en plus en popularité et fait partie du quotidien de nombreuses personnes.